判断洗钱行为的直观标准是( )。
A.客户身份
B.客户表情
C.可疑大额交易
D.交易目的
参考答案:C
整顿中的“三定”是指().
A.定点、定方法、定标示
B.定点、定容、定量
C.定容、定方法、定量
D.定点、定人、定方法
下列关于当场处罚说法正确的有()。
A、违反治安管理行为事实清楚、证据确凿,处警告处罚的可以当场作出治安管理处罚决定
B、当场作出治安管理处罚决定的,人民警察应当向违反治安管理行为人出示工作证件
C、人民警察填写处罚决定书后,应当当场交付被处罚人
D、有被侵害人的,人民警察应当将决定书副本抄送被侵害人