问题 多项选择题

应重点对()等情况进行重点识别。

A.客户信息发生变更。

B.交易正常。

C.涉嫌洗钱。

D.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人。

E.非账户规定金额以上的一次性交易。

答案

参考答案:A, C, D, E

问答题 论述题
单项选择题 A3/A4型题