问题 多项选择题

符合以下哪些条件的机构或个人,可评定为高风险客户。()

A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区;

B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区;

C、被称为“避税天堂”的国家或地区;

D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。

答案

参考答案:A, B, C, D

单项选择题
单项选择题