问题
多项选择题
符合以下哪些条件的机构或个人,可评定为高风险客户。()
A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区;
B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区;
C、被称为“避税天堂”的国家或地区;
D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
答案
参考答案:A, B, C, D
符合以下哪些条件的机构或个人,可评定为高风险客户。()
A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区;
B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区;
C、被称为“避税天堂”的国家或地区;
D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
参考答案:A, B, C, D