柜员现金收付必须坚持“先收款后记账,先记账后付款”的原则,现金支取()以上必须换人卡把复核。
A.10万元(不含)
B.5万元(不含)
C.10万元
D.5万元
参考答案:B
预算外资金管理的关键问题是( )。
A.收入多少的问题
B.规模大小的问题
C.使用范围的问题
D.分配权和管理权的问题
反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作,由()负责。
A.反洗钱业务操作员
B.反洗钱查询员
C.反洗钱可疑报告确认员
D.运行督导员