问题
多项选择题
根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()
A.调查可疑交易活动
B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的
D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准
E.经中国人民银行负责人批准
答案
参考答案:A, B, E
根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()
A.调查可疑交易活动
B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的
D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准
E.经中国人民银行负责人批准
参考答案:A, B, E