问题
多项选择题
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括()
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
答案
参考答案:A, B, C, D, E
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括()
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
参考答案:A, B, C, D, E