问题 多项选择题

反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括()

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

答案

参考答案:A, B, C, D, E

选择题
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