问题
多项选择题
调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()
A.经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查
C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
E.经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查
答案
参考答案:A, B, D
调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()
A.经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查
C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
E.经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查
参考答案:A, B, D