问题
多项选择题
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.完全符合金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求
D.与金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求并不完全一致
E.需要进一步扩展
答案
参考答案:A, B, D, E
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.完全符合金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求
D.与金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求并不完全一致
E.需要进一步扩展
参考答案:A, B, D, E