问题
单项选择题
对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿()
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
答案
参考答案:D
对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿()
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
参考答案:D