问题
单项选择题
下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接?()
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
答案
参考答案:C
下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接?()
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
参考答案:C