问题 单项选择题

下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是()

A.金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告

B.明显与洗钱活动无关的可疑交易活动

C.可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动

D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动

答案

参考答案:A

单项选择题
填空题