问题
多项选择题
如遇客户身份信息核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,以下哪类业务原则上应暂停办理,做进一步核实()。
A.单位大额电汇
B.增加及修改支付条件
C.个人取现30万元
D.理财账户开户
答案
参考答案:B, C
如遇客户身份信息核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,以下哪类业务原则上应暂停办理,做进一步核实()。
A.单位大额电汇
B.增加及修改支付条件
C.个人取现30万元
D.理财账户开户
参考答案:B, C