问题 填空题

各分支机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,包括客户()、大额交易和()、客户资料和()、宣传培训制度及保密制度等。

答案

参考答案:身份识别制度;可疑交易报告制度;交易记录保存制度

开放性试题
单项选择题 A1型题