问题
多项选择题
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险,即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求,客户尽职调查措施薄弱,未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类()。
A.声誉风险;
B.法律风险;
C.经营风险;
D.操作风险
答案
参考答案:A, B, C
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险,即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求,客户尽职调查措施薄弱,未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类()。
A.声誉风险;
B.法律风险;
C.经营风险;
D.操作风险
参考答案:A, B, C