问题
多项选择题
在办理跨境交易时,银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括()。
A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件
答案
参考答案:A, B, C, D
在办理跨境交易时,银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括()。
A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件
参考答案:A, B, C, D