问题 多项选择题

在办理跨境交易时,银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括()。

A.了解实际控制客户的自然人

B.了解交易的实际受益人

C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件的复印件

答案

参考答案:A, B, C, D

选择题
填空题