问题
多项选择题
以下哪些属于广东农信社对单位协议存款开户的主要风险控制()
A.审核开户资料是否真实、齐全
B.审核客客户提交的支付凭证要素,验印或支付密码是否正确
C.审核是否经相关业务的有权审批人员的审批
D.审核特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户
E.符合大额、可疑交易情形的,应按反洗钱相关规定进行上报
答案
参考答案:A, B, C, D, E
以下哪些属于广东农信社对单位协议存款开户的主要风险控制()
A.审核开户资料是否真实、齐全
B.审核客客户提交的支付凭证要素,验印或支付密码是否正确
C.审核是否经相关业务的有权审批人员的审批
D.审核特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户
E.符合大额、可疑交易情形的,应按反洗钱相关规定进行上报
参考答案:A, B, C, D, E