问题
多项选择题
《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行()的规定,制定本操作规程。
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D、其他法律、行政法规
答案
参考答案:A, B, C, D
《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行()的规定,制定本操作规程。
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D、其他法律、行政法规
参考答案:A, B, C, D