问题
多项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
A、制定反洗钱工作制度
B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
答案
参考答案:A, C, D
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
A、制定反洗钱工作制度
B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
参考答案:A, C, D