问题
多项选择题
在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、办理业务中发现异常现象
答案
参考答案:A, B, C, D
在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、办理业务中发现异常现象
参考答案:A, B, C, D