问题 多项选择题

在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。

A、客户办理大额现金存取业务时

B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、办理业务中发现异常现象

答案

参考答案:A, B, C, D

填空题
多项选择题