问题 多项选择题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()

A、未按规定履行客户身份识别义务的

B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C、违反保密规定,泄漏有关信息的

D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

答案

参考答案:A, B, C

改错题
单项选择题