问题
多项选择题
金融机构应当履行的反洗钱义务包括:()
A、建立反洗钱内部控制制度;
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;
C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度;
D、开展反洗钱培训和宣传工作等。
答案
参考答案:A, B, C, D
金融机构应当履行的反洗钱义务包括:()
A、建立反洗钱内部控制制度;
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;
C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度;
D、开展反洗钱培训和宣传工作等。
参考答案:A, B, C, D