问题 多项选择题

配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()

A、建立反洗钱调查档案库

B、建立案件线索档案库

C、客户身份的重新识别

D、发现反洗钱工作中的合规风险

答案

参考答案:B, C, D

单项选择题
多项选择题 案例分析题