问题 多项选择题

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素()

A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B.长期存在大额交易的客户

C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D.股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户

答案

参考答案:A, C, D

判断题
问答题 简答题