问题
多项选择题
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。交易限制措施包括但不限于以下哪些措施?()
A、不予开立金融账户
B、停止使用金融账户
C、暂停金融交易
D、拒绝转移或转换金融资产
答案
参考答案:A, B, C, D
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。交易限制措施包括但不限于以下哪些措施?()
A、不予开立金融账户
B、停止使用金融账户
C、暂停金融交易
D、拒绝转移或转换金融资产
参考答案:A, B, C, D