根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A.客户办理大额现金存取业务时
B.对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的
C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D.办理业务中发现异常现象
参考答案:B, D
根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A.客户办理大额现金存取业务时
B.对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的
C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D.办理业务中发现异常现象
参考答案:B, D