问题 多项选择题

按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括( )。

A.遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务

B.积极配合监管人员的现场检查

C.了解客户账户开立、资金调拨的用途

D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易

E.对执法机关的要求尽量满足,对暂时不能解决的需求,应耐心说明情况

答案

参考答案:A,D

解析: 本题中的错误选项都是把其他准则中的内容穿插在正确选项中,应该注意识别。B项反洗钱不涉及现场检查。C项客户资金调拨的用途当然没有必要告诉银行职员。E项跟反洗钱没什么关系。

选择题
填空题