问题 单项选择题

金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括:建章立制、落实反洗钱岗位责任制、()、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。

A.监控账户交易情况

B.制定大额和可疑标准

C.“了解你的客户”

D.随时冻结可疑账户

答案

参考答案:D

多项选择题
判断题