问题 问答题 简答题

《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?

答案

参考答案:

①建立健全反洗钱内控制度;

②建立客户身份识别制度;

③建立客户身份资料和交易记录保存制度;

④执行大额交易和可疑交易报告制度;

⑤建立客户身份资料和交易记录保存制度。

问答题
单项选择题