会计档案的销毁条件:
参考答案:
定期保管的档案保管期满。
下列不屈于绿色营销的内在动力的是( )。
A.绿色需求的产生
B.市场竞争的要求
C.潜在利益的吸引
D.绿色消费的分析
对可疑类客户采取哪些风险控制措施()
A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户,以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持续进行报告