商业银行识别风险最基本、最常用的方法是()。
A.通过信息系统自动捕捉和分析风险因素
B.制作风险清单
C.12级风险分类
D.通过系统化的方法发现风险因素
参考答案:B
下列物质能跟镁反应并生成氢气的是
A.氢氧化钠溶液
B.甲酸溶液
C.氯化铵溶液
D.碳酸钠溶液
下列业务,属于一次性业务的(),审核客户的有效身份证件或其他证明文件,并留存复印件。
A、张某未在上海银行开立账户,持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。
B、李某未在上海银行开立账户,持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。
C、客户在柜面做无折存业务,交易金额1000美元。
D、储蓄通存通兑业务