一线岗位和直接经办业务的部门通过建立事前防范的自我监督约束机制,是尽职监督管理工作的()。
A.第一道防线
B.第二道防线
C.第三道防线
D.第四道防线
参考答案:A
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.客户B.第三方C.该金融机构D.该金融机构和第三方按比例
在投融资服务项目中,社会技术支持的种类不包括( )。
A.专业技术支持
B.法律知识支持
C.宏观技术支持
D.微观技术支持