问题 单项选择题

各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别,附加了解以下信息():

(1)客户在本行开户的合理原因,客户账户的预期主要用途(处理事务)和预期往来对象。

(2)自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。

(3)客户的财富或资金的来源、资金用途。

(4)当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(3)(4)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(2)(4)

答案

参考答案:B

解答题
名词解释