问题 多项选择题

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

A.建立内部反洗钱工作机制和规程

B.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录

C.及时报告大额和可疑交易

D.协助反洗钱凋查

E.对反洗钱工作的信息进行保密

答案

参考答案:A,B,C,D,E

解析: 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有:建立内部反洗钱工作机制和规程;建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度;妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录;及时报告大额和可疑交易;协助反洗钱调查;对反洗钱工作的信息进行保密;进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训工作。

选择题
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