问题
多项选择题
依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:()
A、应当建立健全反洗钱内部控制制度
B、应当建立客户身份识别制度
C、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
答案
参考答案:A, B, C, D
依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:()
A、应当建立健全反洗钱内部控制制度
B、应当建立客户身份识别制度
C、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
参考答案:A, B, C, D