问题
多项选择题
反洗钱是一项系统工程,需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有:()
A、健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统
C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
答案
参考答案:A, B, C, D, E
反洗钱是一项系统工程,需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有:()
A、健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统
C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
参考答案:A, B, C, D, E