参考答案：

1、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动；

2、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的；

3、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的；

4、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动。