反恐新形势下的反洗钱措施有哪些?
参考答案:
1、将恐怖融资行为刑事犯罪化;
2、冻结并没收恐怖分子的财产;
3、报告与恐怖融资相关的可疑交易;
4、协助执法部门就恐怖融资问题展开调查;
5、在国际、国内交易活动中加强客户识别措施;
6、确保各类实体,尤其是非盈利组织,不被用以恐怖融资。
反恐新形势下的反洗钱措施有哪些?
参考答案:
1、将恐怖融资行为刑事犯罪化;
2、冻结并没收恐怖分子的财产;
3、报告与恐怖融资相关的可疑交易;
4、协助执法部门就恐怖融资问题展开调查;
5、在国际、国内交易活动中加强客户识别措施;
6、确保各类实体,尤其是非盈利组织,不被用以恐怖融资。