问题 问答题 简答题

反恐新形势下的反洗钱措施有哪些?

答案

参考答案:

1、将恐怖融资行为刑事犯罪化;

2、冻结并没收恐怖分子的财产;

3、报告与恐怖融资相关的可疑交易;

4、协助执法部门就恐怖融资问题展开调查;

5、在国际、国内交易活动中加强客户识别措施;

6、确保各类实体,尤其是非盈利组织,不被用以恐怖融资。

单项选择题 A1型题
单项选择题