参考答案：

1、依法建立健全反洗钱内部控制制度；

2、依法建立客户身份识别制度；

3、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度；

4、依法执行大额交易和可疑交易报告制度；

5、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。