问题 多项选择题

金融机构反洗钱工作中的义务包括()

A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员

B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励

C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D.保密和宣传培训业务

答案

参考答案:A, B, C, D

问答题 简答题
单项选择题