问题 多项选择题

关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()

A.调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人以上;

B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;

C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况;

D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

答案

参考答案:B, D

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单项选择题