问题 多项选择题

金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些()

A、反洗钱内控制度必须结合业务

B、反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C、反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易

D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

答案

参考答案:A, C, D

问答题
单项选择题