问题 多项选择题

配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()。

A.建立反洗钱调查档案库

B.建立案件线索档案库

C.客户身份的重新识别

D.发现反洗钱工作中的合规风险

答案

参考答案:B, C, D

单项选择题
单项选择题