问题 多项选择题

反洗钱全面检查的内容包括()

A.内控体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.客户身份资料和交易记录保存情况

D.大额和可疑交易报告制度执行情况

E.宣传培训情况、内部审计情况

答案

参考答案:A, B, C, D, E

单项选择题
单项选择题