问题
多项选择题
反洗钱全面检查的内容包括()
A.内控体系建设情况
B.客户身份识别工作情况
C.客户身份资料和交易记录保存情况
D.大额和可疑交易报告制度执行情况
E.宣传培训情况、内部审计情况
答案
参考答案:A, B, C, D, E
反洗钱全面检查的内容包括()
A.内控体系建设情况
B.客户身份识别工作情况
C.客户身份资料和交易记录保存情况
D.大额和可疑交易报告制度执行情况
E.宣传培训情况、内部审计情况
参考答案:A, B, C, D, E