金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息

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问题多项选择题

金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息？

A．月度反洗钱信息

B．季度反洗钱信息

C．半年度反洗钱信息

D．年度反洗钱信息

答案

参考答案：B, C, D

选择题

Choose the word. （选合适的词）

( )1. jeep jump 口kite 口Jack

( )2. key kangaroo 口kite 口eight

( )3. hot hamburger 口hi 口say

( )4. ice ice-cream 口hi 口big

单项选择题

证券公司建立健全客户资料管理制度，保证客户资料安全完整，应当为每个客户单独建立纸质或者电子档案，客户档案应当包括（）。

Ⅰ.代理人名称、地址、通信联系方式

Ⅱ.客户和代理人的身份证明文件复印件、证券账户卡复印件

Ⅲ.证券交易委托代理协议、客户资金存管协议、授权委托书、风险揭示书

Ⅳ.中国证券监督管理委员会规定的其他信息

A、Ⅰ.Ⅱ

B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D、Ⅱ.Ⅳ