问题
多项选择题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些?
A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C.报告可疑交易的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
答案
参考答案:A, B, C, D
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些?
A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C.报告可疑交易的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
参考答案:A, B, C, D