问题 多项选择题

从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?

A.涉及现金交易的多人地址相同

B.交易人员所称职业同交易量或交易类型不符

C.非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的

D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

答案

参考答案:B, C, D

问答题

       从隋唐开始,为了加强统治,在官员选拔和中央行政机构的设置上不断进行改革和创新,对唐朝及以后的封建王朝产生了重大影响。

请回答以下几个问题:

(1)隋唐时期是我国社会的繁荣时期。这一时期创立并完善了哪一政治制度?

                                                                                                                                                           

(2)隋唐时期又创新了怎样的选官制度(考试制度)?这种选官制度发展到明清时期,演变成的控制人们思想的工具是什么。

                                                                                                                                                            

(3)元朝时,在中央设立了_________,作为全国的最高行政机构。地方设立________,加强对地方的管辖。

(4)明朝是我国君主专制高度发展时期:当时在政治上采职了哪些加强君权的措施?

                                                                                                                                                           

(5)清朝时哪一机构的设立标志着我国封建君主集权达到顶峰?

                                                                                                                                                           

单项选择题 A1/A2型题