问题
多项选择题
对于客户洗钱风险等级分类标准的描述,正确的是哪些选项?
A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险等级
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
答案
参考答案:A, B, C, D
对于客户洗钱风险等级分类标准的描述,正确的是哪些选项?
A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险等级
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
参考答案:A, B, C, D