问题
多项选择题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施?
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
答案
参考答案:B, D
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施?
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
参考答案:B, D