问题 问答题 简答题

金融机构反洗钱的四项主要制度是什么?

答案

参考答案:

四项主要制度包括:(一)“了解客户”制度;(二)大额交易报告制度;(三)可疑交易报告制度;(四)保存记录制度。

探究题
名词解释