问题 问答题 简答题

什么是洗钱风险

答案

参考答案:

因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求,客户尽职调查措施薄弱,未能觉察或报告涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类声誉风险、法律风险和经营风险。

单项选择题
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